Moddiy faktlar bayonotlar

Наименование эмитента

АО «Конвин»

Местонахождение (почтовый адрес):

Ташкентская область, Бустанлыкский район, г.Газалкент, ул.Заводская дом 48

Номер сообщения -

03

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Годовое общее собрание акционеров

форма проведения общего собрания

очная

дата проведения общего собрания

28 июня 2016 года

дата составления протокола общего собрания

08 июля 2016 года

место проведения общего собрания

Ташкентская область, Бустанлыкский район, г.Газалкент, ул.Заводская дом 48

кворум общего собрания

Вопросы, поставленные на голосование

итоги голосования (%, количество голосов)

за

против

воздержались

Заслушивание  отчета Наблюдательного  совета АО «Конвин»   за 2015год.

320 394

-

-

Утверждение годового отчета  Правления АО «Конвин»   за 2015год.

320 394

-

-

Заслушивание отчета Ревизионной комиссии АО «Конвин» о результатах     проведенной  проверке финансово-хозяйственной деятельности  за 2015 год.

320 394

-

-

Заслушивание заключения внешнего аудитора по результатам проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2015 год.

320 394

-

-

Утверждение распределения чистой прибыли, размера, форм и сроков выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности  за 2015 год.

320 394

-

-

Утверждение бизнес-плана Общества на 2016 год.

320 394

-

-

Избрание Наблюдательного совета АО «Конвин».

Избрание Ревизионной комиссии АО «Конвин».

320 394

-

-

Избрание Председателя правления АО «Конвин»

320 394

-

-

Внедрение Кодекса корпоративного управления АО «Конвин» и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.

320 394

-

-

 Утверждение:

        - Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;

   - Положение о наблюдательном совете в новой редакции;

   - Положение о ревизионной комиссии (ревизовре) в новой редакции;

   - Положение об исполнительном органе в новой редакции;

   - Положение о порядке действий при конфликте интересов;

   - Положение о внутреннем контроле;

   - Положение об информационной политике;

   - Положение о дивидендной политике.   

320 394

-

-

Утверждение устава АО «Конвин» в новой редакции

320 394

-

-

Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)

Количество голосов при кумулятивном голосовании

Абидов Т.

482 636

Абижалилов А.

482 636

Зуфаров Ш.

482 636

Кудрякова Л.

482 636

Толибжанов А.

104 071

Ашуров Б.

104 071

Исмаилов А.

104 072

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

 Вопрос №1  

         1. Утвердить отчет Наблюдательного  совета АО «Конвин»  за 2015год к сведению

         2. Регулярно контролировать решение вопросов, связанных с важнейшими приоритетами углубления социально-экономических реформ, перспективой развития предприятия, выполнением бизнес-плана, рассматривать отчеты  председателя по вопросам финансового оздоровления, передислокации и освоению новой продукции, модернизации производства, осуществлять контроль за выполнением решений общего собрания акционеров.

Вопрос №2

1. Годовой отчет вр.и.о. Председателя   Правления АО «Конвин» за 2015 год принять к сведению.

2. Правлению Общества в своей деятельности добиваться увеличения объемов производства,  которые позволили бы обеспечить рост прибыли и возможность увеличения выплаты дивидендов по итогам 2016 года.

Вопрос №3

 1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах финансово - хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2015 год    

Вопрос №4

1. «Утвердить итоги аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2015 год»

Вопрос №5

1. Утвердить предложенный порядок распределения прибыли за 2015 год. Всего чистая прибыль  881 189,0  тыс.сум, В резервный фонд – 44 059,45 тыс.сум, На развитие производства – 484 653,95 тыс.сум, На выплату дивидендов – 352 475,6  тыс.сум. Утвердить размер дивиденда на 1 привилегированною акцию – 262,5 сум, 1 простую акцию – 660,98 сум, дивиденды выплатить в течение 60 дней, форма выплаты -  денежные средства.

Вопрос №6

1. Утвердить бизнес-плана Общества на 2016 год

Вопрос №7

1. Т.Абидов, Ш.Зуфаров, А.Абдижалилов, Л.Кудрякова, А.Талибжанов, Б.Ашуров, А.Исмаилов - избраны в состав Наблюдательного совета АО «Конвин».

Вопрос №8

1. Б.Аликулов, Д.Алимова, Н.Сабиржанова -  избраны в состав Ревизионной комиссии АО «Конвин».

Вопрос №9

1. Назначить Председателем Правления АО «Конвин» Нарметова Фатхилла Маликовича.

2. Председателю Наблюдательного совета АО «Конвин» в установленном порядке заключить договор трудового найма Нарметовым Ф.М. на 2016 год.

Вопрос №10

1.Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Конвин» и форму сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.

2. Председателю Правления (Нарметов) в установленном порядке опубликовать в средствах массовой информации соответствующего сообщения о вступление в силу Кодекса корпоративного управления АО «Конвин».

Вопрос №11

          1. Утвердить 

        - Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;

   - Положение о наблюдательном совете в новой редакции;

   - Положение о ревизионной комиссии (ревизовре) в новой редакции;

   - Положение об исполнительном органе в новой редакции;

   - Положение о порядке действий при конфликте интересов;

   - Положение о внутреннем контроле;

   - Положение об информационной политике;

  - Положение о дивидендной политике».    

Вопрос № 12

1. 1.     Утвердить  устав АО «Конвин» в новой редакции.

                2. Председателю Правления (Ф.Нарметов) в установленном порядке произвести государственную регистрацию устава АО «Конвин».

Руководитель исполнительного органа

Ф.Нарметов

(Ф.И.О.)

_____________

(подпись, печать)

Наименование эмитента

АО «Конвин»

Местонахождение (почтовый адрес):

Ташкентская область, Бустанлыкский район, г.Газалкент, ул.Заводская дом 48

Номер сообщения -

16

Наименование существенного факта:

Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента

вид ценных бумаг, по которым начислены и выплачиваются доходы, а также их категория (тип)

Акции простые именные, бездокументарные

Акции привилегированные, бездокументарные

дата принятия эмитентом решения о начислении и выплате доходов по ценным бумагам

28.06.2016г

Наименование органа, принявшего решение о начислении и выплате доходов по ценным бумагам

Общее собрание акционеров

Дата составления протокола уполномоченного органа управления эмитента, принявшего решение о начислении и выплате доходов по ценным бумагам

08.07.2016г.

дата начисления доходов по ценным бумагам

28.06.2016г.

дата начала выплат доходов по ценным бумагам

28.06.2016г.

дата окончания выплат доходов по ценным бумагам

28.08.2016г.

размер дохода, начисленного, выплачиваемого на одну ценную бумагу

по простым акциям

по привилигированным акциям

660,98 сум

262,5 сум

25,2%

10%

общее количество ценных бумаг, по которым начислены и выплачиваются доходы

529 376 простых, именых

9 792 привилигированных

форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства

Руководитель исполнительного органа

Ф.Нарметов

(Ф.И.О.)

_____________

(подпись, печать)

Главный бухгалтер

Ш.Юсубахмедов

(Ф.И.О.)

_____________

(подпись)

Наименование эмитента

АО «Конвин»

Местонахождение (почтовый адрес):

Ташкентская область, Бустанлыкский район, г.Газалкент, ул.Заводская дом 48

Номер сообщения -

05

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц

Описание изменения в персональном составе должностных лиц

Причина, повлекшая изменение в персональном составе должностных лиц

Количество и тип акций, принадлежащих лицу

в случае прекращения полномочия должностного лица

для физических лиц - Ф.И.О., должность лица, полномочия которого прекращены

для юридических лиц - полное фирменное наименование коммерческой организации, полномочия единоличного исполнительного органа которой прекращены

в случае избрания (назначения) должностного лица

для физических лиц - Ф.И.О., должность избранного (назначенного) лица

для юридических лиц - полное фирменное наименование коммерческой организации, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Нарметов Ф.М. назначен Председателем правления АО «Конвин»

850

уполномоченный орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях

Общее собрание акционеров АО «Конвин»

дата принятия решения об изменении в персональном составе должностных лиц

28.06.2016года

дата составления протокола заседания уполномоченного органа эмитента, решением которого оформлены указанные изменения

08.07.2016года

Руководитель исполнительного органа

Нарметов Ф.М.

(Ф.И.О.)

_____________

(подпись, печать)